Sequestrati beni immobili per 4milioni di euro

E' di ieri l'operazione messa in atto dai  militari  della  Guardia  di  Finanza  del  Nucleo  di  Polizia Tributaria di Brescia e personale della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Brescia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bergamo.

I militari hanno sequestrato beni immobili del valore di oltre 4milioni di euro. L’attività rappresenta lo sviluppo dell’operazione “PECUNIA OLET” eseguita lo scorso 19 dicembre. In  tale  ambito, era stata ricostruita un'estesa attività  di riciclaggio tra  l’Italia e la Svizzera messa in moto da un’imprenditrice di origine  bergamasca residente  nel  territorio  elvetico, consentendo  di sottoporre  a  sequestro beni  e disponibilità  finanziarie per  un  ammontare  di  circa 10milioni nei confronti della stessa.

Tali proventi illeciti rappresentavano il frutto di reati tributari e fallimentari commessi  attraverso  società  edili, intestate  a  prestanomi, svuotate delle  risorse finanziarie   attraverso   trasferimenti   bancari   da   conti   italiani,   verso   conti   svizzeri,
sanmarinesi  e  di  Singapore intestati  a  società offshore (scatole  vuote  formalmente aventi  sede  a  Panama, British  Virgin  Islands, Marshall  Islands)  gestite  a  loro  volta  da società fiduciarie svizzere. L'operazione del dicembre 2016 non metteva tuttavia la parola “fine” alle indagini.

Da un’approfondita analisi  della  documentazione acquisita in  tale frangente,  grazie anche alla collaborazione  dell’Autorità    Giudiziaria  Elvetica, e dai successivi accertamenti, sono emersi ulteriori beni di provenienza illecita.

Tali  beni  immobili, del  valore  di circa € 4milioni,  sono intestati a due società riconducibili, per interposta persona, alla   donna bergamasca già colpita dai provvedimenti eseguiti lo scorso dicembre.

Nello specifico, trattasi di nr. 87unità immobiliari siti nelle province di Brescia, Varese, Mantova e Bergamo, costituenti assetti societari  delle  due  s.r.l.  le  cui  quote  sono formalmente   intestate    ad un soggetto    di    nazionalità    svizzera,  prestanome dell’imprenditrice bergamasca.