Frode fiscale nel commercio di materiale antinfortunistico e antincendio: sequestro per oltre 5milioni di euro.
Materiale antinfortunisitico: frode fiscale
In prima linea i finanziera del Gruppo Brescia, 12 i soggetti indagati. Questo il risultato di una complessa attività investigativa condotta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Brescia che ha visto in totale 42 indagati ed ha consentito di ricostruire un presunto sistema di frode fiscale operante sul territorio bresciano.
Cosa è emerso
Le indagini hanno portato alla scoperta di un sodalizio basato sulla costituzione e sulla gestione di numerose società a responsabilità limitata prive di un’effettiva struttura operativa e patrimoniale affidate formalmente a prestanome ma gestite di fatto dagli indagati: al centro un circuito fatto di fatture per operazioni inesistenti. Tale meccanismo avrebbe consentito alle imprese utilizzatrici di rappresentare costi fittizi nelle proprie dichiarazioni, riducendo indebitamente il reddito imponibile e l’IVA dovuta all’Erario.
Ad essere emesse fatture ritenute false per un importo pari a circa 43 milioni di euro (tra imponibile ed Iva). Parallelamente, gli investigatori hanno ipotizzato condotte di riciclaggio dei proventi illeciti, che sarebbero state realizzate attraverso sistematici trasferimenti di denaro verso conti correnti esteri riconducibili ad ulteriori società prive di effettiva operatività. Le somme sarebbero state successivamente trasferite su rapporti bancari intestati a diversi soggetti economici di diritto cinese, attraverso una sequenza di movimentazioni finanziarie finalizzata a ostacolare la ricostruzione dei flussi di denaro e l’individuazione della loro destinazione finale.
Scatta il sequestro
Sono state sequestrate somme di denaro pari a 5milioni di euro, corrispondenti al profitto dei reati tributari contestati, quantificato nelle imposte sui redditi e nell’IVA evase mediante l’utilizzo della documentazione fiscale falsa, oltre che nel prezzo del reato di emissione delle fatture per operazioni inesistenti.
Un sistema fraudolento
Il provvedimento è stato eseguito sui conti correnti delle società che avrebbero beneficiato del sistema fraudolento e sui beni mobili e immobili di proprietà e nella disponibilità degli indagati. Inoltre, grazie ad ulteriori capillari accertamenti sono stati acquisiti rilevanti elementi probatori in capo all’indagato principale, nonché gestore di fatto di plurime cartiere, che, mediante l’utilizzo di una società immobiliare priva di qualsivoglia sostanza economica, è risultato essere titolare, di 4 immobili siti nella provincia di Bergamo, di una microcar e di un motoscafo, per un valore complessivo di circa 600 mila euro, che sono stati contestualmente sottoposti a vincolo cautelare.